金融虎訊 5月23日消息,近日,央行杭州中心支行公布的行政處罰信息公示表顯示,快捷通支付服務(wù)有限公司因違反兩項(xiàng)規(guī)定被給予警告,沒收違法所得43.25萬元,并處罰款808萬元。
具體來看,快捷通支付的違法行為類型包括:1.違反支付清算管理相關(guān)規(guī)定。2.(1)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);(2)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;(3)未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告;(4)與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
金融虎網(wǎng)注意到,5月10日,快捷通支付兩名管理人員嚴(yán)冬和王強(qiáng)均因?qū)?ldquo;違反支付清算管理相關(guān)規(guī)定”負(fù)有責(zé)任,分別被給予警告,并各處罰款5萬元。嚴(yán)冬時(shí)任快捷通支付服務(wù)有限公司技術(shù)副總監(jiān),王強(qiáng)時(shí)任快捷通支付服務(wù)有限公司高級(jí)業(yè)務(wù)總監(jiān)。
這不是快捷通首次被罰。2017年2月初,中國(guó)人民銀行杭州中心支行發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示,快捷通支付服務(wù)有限公司因未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施;未按規(guī)定公開披露相關(guān)事項(xiàng);違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定、損害客戶合法權(quán)益的行為等違法行為,被人民銀行杭州中心支行罰款7萬元人民幣。
官網(wǎng)顯示,快捷通支付服務(wù)有限公司成立于2012年7月,注冊(cè)資金1.8億元。2013年7月,快捷通成功獲得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》(Z2024733000013),正式成為獲許在全國(guó)范圍內(nèi)從事網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的第三方支付企業(yè)。
據(jù)了解,2018年7月,快捷通成功續(xù)展,資質(zhì)有效期截至2023年7月5日。快捷通支付主要提供互聯(lián)網(wǎng)支付的收付款服務(wù)。當(dāng)前,公司已承接多家企業(yè)、平臺(tái)的相關(guān)服務(wù),包括:為電商平臺(tái)E-haier提供在線支付, 為經(jīng)銷商在線采購(gòu)平臺(tái)365RRS提供供應(yīng)鏈融資的相關(guān)結(jié)算服務(wù)等。
天眼查APP顯示,快捷通支付系海爾金控旗下浙江海爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的全資子公司。2019年,市場(chǎng)傳言海爾金控?cái)M將快捷通出售給車貨匹配互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)滿幫集團(tuán)。不過,滿幫方面當(dāng)時(shí)表示,沒有任何信息可以透露。
去年6月15日,小商品城(600415)(600415)發(fā)布公告稱,擬與海爾金控簽訂股轉(zhuǎn)協(xié)議,以4.493億元收購(gòu)浙江海爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)。交易完成后,海爾網(wǎng)絡(luò)及快捷通將成為小商品城子公司,小商品城通過海爾網(wǎng)絡(luò)間接持有快捷通100%的股權(quán)。
2021年12月4日,小商品城又發(fā)布公告稱,由于可能存在監(jiān)管機(jī)構(gòu)未受理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓的情況,雙方將最后的轉(zhuǎn)讓期限延期至2022年6月30日。若2022年6月30日前,該交易仍未完成第三期交割,則海爾網(wǎng)絡(luò)或小商品城均享有單方解除權(quán);一方行使解除權(quán)后,海爾網(wǎng)絡(luò)應(yīng)返還受讓方已支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款及相應(yīng)8%/年的資金占用費(fèi),且海爾網(wǎng)絡(luò)和標(biāo)的公司應(yīng)就上述返還和支付義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。(樂金)
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